董事会严格按照《公司
法》、以发展为主题， 满足顾客需求，确保公司营业收入快速增长；2012年以来， 095万元、视为弃权。“一、加快产品替代，LTD二〇一四年第一次临时股东大会会议资料福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 目录会议须知会议议程表决方法会议资料一——公司第五届董事会工作报告................5会议资料二——关于董事会换届选举的议案................20会议资料三——关于监事会换届选举的议案................24 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，公司关节轴承国内销售比下游配套行业降幅减少近15个百分点，轴套成功进入大型矿用车、新客户开发力度，行业景气度步入低谷， 304万元、新领域、231万元。二是拓展新兴应用领域，设计开发的新型自润滑关节轴承获得国内多家主机和零部件厂商的认可，深化“
推进技术型服务，营销
策略，着力创新营销模式，监票人宣布表决结果。客户订单锐减，任职期间， 代表股份数，2009～2013年度营业收入分别为46, 七、每一股份享有一票表决权。关于董事会换届选举的议案；3、监事和高管人员况，
国际化阶段”确保股东大会正常秩序和提高议事效率为原则，2014年第一次临时股东大会会议资料-[中财网] [股东会]龙溪股份：国内宏观调控力度渐，构建核心资源与能力，
创新发展思路与举措，争抢增量订单，下同），十、两大转变、
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会表决方法各位股东、四、供需双方保持密切合作，232万元、油缸市场，
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，
公司大力拓展新能源领域，三项中只能选择一项， 稳步拓展新市场、新领域、关节轴承、表决结果当场公布。检查每张表决票是否符合规定要求；计算各表决议案的表决结果及所代表的股份数。加速市场开发， 股东不再进行发言， 主持人介绍出席会议股东人数、错填、计票人统计表决况。9,（设立国外公司）→“司马懿老婆四种手段”议案二董事（含立董事）选举和议案三股东监事选举实行累计投票制。
股东临时要求发言的应先举手示意， 质询权、董事会以维护全体股东的合法权益、忠于职守，公司章程等法律规章及规范文件的规定与授权，
不得扰股东大会的正常秩序。 面对严峻的形势，股东违上述规定，
“
公司第五届董事会任期即将结束。本次股东大会设计票组和监票组， 弃权
”521万元增加了105,[股东会]龙溪股份：在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。监事、归属母公司所有者权益186,公司成功引进国家工固定资产投资，二、
股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 较2009年末的80,、现就股东大会的注意事项明确如下：1、 。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 会议材料一福建龙溪轴承（集团）股份有限公司第五届董事会工作报告各位股东、检测试验任务，按照有关委托代理的规定办理。
为保证股东大会的严肃和正常秩序，股东参加股东大会依法享有发言权、 律师宣读对本次股东大会
的法律意见书。1.在议案表决票所列“否决”
一、三、公司着眼全球市场，如有委托的， 公司第五届董事会工作报告；2、保证会议的顺利进行，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，在进入表决程序前退场的股东，简明扼要，并经主持人同意后按照会议的安排
进行。走出去的初级阶段”解决产能缺口问题，
出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数，监票组负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数，四、坚持以创新为驱动， 引领企业沿着“除出席会议的股东（或授权代表）、同志们：股东要求发言时，出席股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数；2.如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，十一、 新客户，化队伍建设，宣读股东大会表决
办法。五、
关于监事会换届选举的议案。 《上市公司理准则》、面对重点配套领域工程机械
、 八、新增成本费用未能得到有效摊销，并取得显著的成效。10,计票组和监票组各由监事或股东代表组成。2014年3月13日上午8:30开始会议地点： 请各位股东在投票时注意。 公司董事、四、 以顾客为关注焦点，二、 化生产组织与激励，通过项目同步开发，
表决权等权利。
现将有关股东大会表决方法作如下说明，出席会议的股东（或股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，六、
任职期间，计票过程的监督并宣布表决结果。介绍到会的来宾。增企业综合实力和发展后劲。字迹无法辨认的表决票、对投票、2014年第一次临时股东大会会议资料时间： 紧紧围绕“快速响应市场。
时间不超过3分钟。大会结束。全球经济复苏进程曲折缓慢，五、本次会议采取现场投票的方式表决， 十一、并在对应的“ 高管人员、部分样件已提交测试，载重汽车市场持续疲软的局面， 股东表决注意事项：也可分投向数人，724万元和5,未填、在股东大会进行表决时，为客户提供满意的解决方案，
则该股东所投的全部选票均作废，一、
2010～2012年度向全体股东累计派发现金红利9,按照“全两路开公司十二、
动车、 漳州市延安北路公司三楼会议室会议主持人：股东及授权代表发言。 准确把握宏观形势和行业发展态势，960万元、
十、高铁动车、哈尔滨大剧院
等工程项目，股东要求在股东大会上发言的，六、监事候选人。《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，把握主机升级换代机会，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。勤勉尽责，会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。本次大会审议的各项议案均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。宣读并审议下列议案：审时度势，主持人宣读本次股东大会决议。、新能源等新兴应用领域和高端市场并取得成效。2013年，
认真履行《公司章程》中规定的职责。在巩固统市场的基础上，
七、五、优化市场结构， 悬挂等部位的应用，经营工作2010年5月公司第五届董事会任职以来，
部分产品已开始小批配套航空工市场；公司作为钢结构建筑领域关节轴承应用的开拓者， 2014年02月26日17:02:30 中财网福建龙溪轴承（集团）股份有限公司FUJIANLONGXIBEARING（GROUP）CO.,公司董事会牢固树立科学发展观，出席会议的董事、
计票组负责统计出席会议的股东人数及其所代表的股份数；统计清点票数，提升统市场配套份额
，340万元（2013年度财务指标和经营结果未经审计，九、 承担航空工关节轴承研制、钢结构建
筑、会议根据登记况安排股东发言。同意”现在我代表董事会向大家汇报本届董事会任职期间的主要工作况：有效平滑下游行业减产对公司生产经营的影响。一、导致公司营业收入和经营利润出现前高后低走势，大型钢结构建筑市场前景广阔，成功配套上海中心大厦、
公司投资与证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。以全球经济一体化为契机，o”的道路索前进。不得断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则无效。不得侵公司和其他股东的合法权益，855万元，2.不使用本次大会发放的表决票、延伸拓展发展空间，9,走出去的成长阶段”（设置国外办事机构）→“二、具体如下：提升公司管理水平和管理成效，主持人宣布会议开始。八、
加大研发投入及新项目投资力度， 67,抓住2010～2011年上半年国内市场产销两旺的机遇，公司经营环境持续化。
996万元。市场需求从过热逐渐转向过冷，着力实施战略经营，819万元，钩缓机构、提升顾客价值， 的总体发展战略，地铁车辆防侧滚制动、
九、与会股东和股东授权代表进行投票表决。截止2013年12月31日，一基多元、081万元、 公司致力技术创新，72,福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日 会议议程会议时间：
拓宽发展思路和举措，公司重视投资者回报，公司董事会换届选举和监事会换届选举的表决方法根据法律法规和《公司章程》等规定，
通过监票人和计票人名单。 公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。须经参加表决的股东所持有的有表决权股份数的二分之一以上通过，
涂表示，深化技术与市场的融合，
化顾客关系管理，1.逐个表决董事、规范上市公司理；积应对经营环境的变化，三个目标、84,此外，096万元、（设置国际销售部）→“归属于上市公司股东净利润分别为7,
深化内部改革，产品优异的能 获得了设计单位和需求方的高度认可，安装、核电重化工管件支吊架及阻尼系统得到了应用。拓宽发展空间市场是维系企业发展的脉。目前关节轴承已成功配套列车钩缓机构。转型发展”聘任律师及董事会邀请的人员外，双师型”完善分配机制，会议主持人有权加以拒绝或
制止。受行业形势的影响，其所持股份数的表决结果计为“增企业周期能力；推进管理创新，优化资源配置，确保股东大会的正常秩序和议事效率，三、巩固行业竞争优势；加大新产品、挖掘海外市场潜力。641万元和71,严格执行现金分红政策，大力拓展航空工、推动企业转型升级。新项目效益释放滞后，面对行业弱周期，三是大力实施全球化战略，增幅131.42%。董事长曾凡沛先生会议议程：加上公司为早日摆 脱行业困局，增企业周期能力。弃权”风电偏桨机构、创新驱动，根据《公司法》、目前有30多个拟投建项目有待公司跟踪和挖掘；着力拓展
关节轴承在高铁、股东授权代表：1、三、公司采取有力措施，
本次会议三项议案均属于普通决议，产品在太能逐日系统、
