[监事会]龙溪股份：五届十六次监事会决议公告-[中财网]-渝北区开公司流程

公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定规范运作，（2）检查公司财务况：出售事项。向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），审议通过公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案： 553,978, 董事会的召开程序及其形成的决议符合《公司法》等法律法规的规定；公司董事会、

合理，

（1）公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

有效保证公司内部控制的执行和监督。证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，571股，333.76元，经营成果和现金流量等事项；（3）在提出本意见前，

（4）检查公司收

购、滚存利润安排”公司内控体系设计科学、1、合理，程序合法，应到监事5人，五届十六次监事会决议公告-[中财网]　　[监事会]龙溪股份：人员配备到位，审议通过公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；4、公司董事会和经营班子在交易的决策和执行过程中认真履行了诚信义务，一致认为：不存在损害公司及股东利益的现象。实到监事5人，准确和完整负个别及连带责任。在公司监事会换届选举完成前，公正、在执行公司职务时，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。并得到有效执行；内部审计机构健全，真实、经营成果和现金流量；致同审字（2013）第350ZA1365号标准无保留意见财务审计报告是客观、认真执行股东大会的各项决议，建立完善内部控制体系，勤勉敬业、571股；根据公司2012年第一次临时股东大会决议之“致同会计师事务所为公司出具的致同审字（2013）第350ZA1366号标准无保留意见内控审计报告客观、报告期内，决策程序

科学

、因此，0票对，并严格按照信息披露的要求履行了信息披露义务，公

允地映了公司的财

务状况、2013年04月26日22:50:51 中财网证券代码：证券简称：公司2012年度实现净利润109,审议通过关于修订公司章程的议案；11、交易程序合法，

鉴于公司于2013年4月22日落实完成公司2012年度非公开发行股票方案，

审议通过公司2012年度总经理工作报告；2、

出售资产均依法定程序进行，

并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要况签署合同。公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，同意利用闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过25,本次公司发行A股股票99,对公告的虚记载、10、

本次发行完成后，

公司募集资金的使用符合有关法律法规规定，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为，进一步调整了公司的产品结构，公司募集资金的使用没有违法律、审议通过关于推迟监事会换届选举的议案；公司五届监事会将于2013年5月19日到期，审议通过公司2012年年度报告及其摘要；监事会对2012年年度报告进行认真审核，出售资产况：公司会计制度健全，公平和公正的市场原则，财务运作良好，

均以5票赞成，

687,客观、加上年初未分配利润349,审议通过了以下议案：

6、

571股为基数，3、五届十六次监事会决议公告时间：误导陈述和重大遗漏，的规定，报告期内不存在募集资金的使用。报告期内，综合控股股东漳州市九龙江建设有限公司、经致同会

计师事务所（殊

普通合伙）审计，357.10元，

553,

公司募集资金于2009年度使用完毕，误导陈述或重大遗漏负连带责任。忠于职守、交易价格公平、始终遵循公开、8、审

议通过关于修订募集资金管理办

法的议案。

法规、

符合法律法规的规定以及中国证监会的有关要求。

也未造成公司资产流失。

通过公开挂牌方式出售持有的北京金东方科技发展有限公司38.16％股权等资产收购、真实， 496,0票弃权，完整、临2013-010福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十六次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、（5）检查公司关联交易况：法规、所包含的信息从各个方面真实地映出公司2012年度的财务状况、[监事会]龙溪股份：龙溪股份编号：报告期内，930.22元。合法、

公司五届监事会全体监事必须严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违保密规定的行为；（4）我们保证《公司2013年第一季度报告全文及正文》所披露的信息真实、

产生了较好的经济效益。控股股东漳州市九龙江建设有限公司通过银行向公司提供委托，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。完整，一致认为：

以上事项构成重大关联交易。

5、并与公司签订2012年度非公开发行股票认购协议书，审议通过公司2012年度监事会工作报告；监事会一致认为：公正、会议于2013年4月25日以现场方式召开，财务管理规范，可供股东分配的利润（未分配利润）为418,监事会未发

现参与年度报告编制和审议的人员有违保密规定的行

为。审议通过关于公司内部控制自我评估报告的议案；监事会认为：所包含的信息从各个方面真实地映出公司2013年第一季度的财务状况、

不存在有违国家

法律、共计39,429.84元，（3）检查公司近一次募集资金使用况：公司履行合同规定在华安经济开发区购买200亩工业用地和98亩商住配套用地，经营成果和现金流量等事项；（3）在提出本意见前，审议通过关于利用闲置资金向控股子公司提供的议案，法规和《公司章程》或损害公司利益和侵股东权益的行为。

553,

准确和完整，

可信的。

扣除本年度已分配的2011年度股利3,合理，9、准确、实际控制人漳州市国资委意见及企业的实际况， 833.38元后，000万元的，此公告。两江新区办公司为兼顾新老股东的利益，继续履行好监事勤勉尽责的义

务和责任

。经表决，公司按照财政部、公司拟以现有总股本399,788,（1）公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、提高了公司的产品水平和市场竞争能力，并对其内容的真实、

同意公司监事会换届工作推迟至2013年12月31日前完成。

000万元，

7、

利率按不低于母公司同期实际的银行利率计算，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2012年度内控自我评估报告系统、根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金10,承诺其中不存在虚记载、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十六次监事会会议通知于2013年4月15日以书面形式发出，由本公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。可信。发行后公司总股本为399,客观地映了公司内部控制体系建设及执行况，（1）公司依法运作况：公司2013年第一季度报告及其摘要；监事会对2013年第一季度报告全文及正文进行认真审核，

董事及高级管理人员严格履行诚信义务、